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国际热钱涌华搵快钱【本报北京新闻中心记者许煜6日电】央行上周宣布加息之后,有关人民币升值的市场猜测再度抬头,投机性资本流入势头甚嚣尘上,中国金融监管当局对外汇储备的异动非常警觉,准备严打非法结汇、套汇、非法将本外币债务置换、非法国际贸易和非法洗外汇黑钱等手段,拟多管齐下应对

汇丰黑钱案出现首宗罚款 遭墨西哥政府罚2.1亿据香港经济日报报道,美国政府调查汇丰控股(00005)协助洗黑钱及恐怖分子融资再有新发展,墨西哥汇丰被当地监管机构罚款2,750万美元,折合约2.14亿港元,是今次调查中首宗罚款公布. 美国一直认为墨西哥毒贩以美国作为洗黑钱之地,听证会的调查报告抨击墨

印巨额 黑钱 转移境外据新华社电 印度中央调查局局长A·P·辛格昨日说,印度富人把大约5000亿美元的非法收入转移境外,目的地包括透明国际组织认定的"最不贪腐国家". "避税地包括透明国际最不贪腐国家榜上第一名的新西兰、位列第五的新加坡和第七位的瑞士",现在的情况是,"干净

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元罚款了结洗"黑钱"指控 【中国经营网综合报道】据新浪财经,目...渣打银行支付3.4亿美元罚款了结洗"黑钱"指控 【中国经营网综合报道】据新浪财经,目前渣打银行已经同意支付3.4亿美元罚款平息纽约州金融服务部的指控.报道称,纽约州金融服务部部长本杰明.劳斯基(Benjamin Lawsky)上周指称,渣打银行隐瞒了价

...报 百亿美元 黑钱 曝光韩154名国会议员申报财产人均财产规模34亿韩元中新网8月26日电据韩媒报道,韩国国会公职者伦理委员会26日公布的一份资料,韩国第20届国会启动后共154名议员 好莱坞艳照事件 申报财产,这些议员的人均财产规模为34.22亿韩元(约合人民币2047

瑞士助印度追查黑钱 披露相关个人企业秘密账户图为瑞士银行. 中新网6月24日电 据新加坡《联合早报》24日报道,瑞士政府已把在该国银行设立秘密账户的印度个人及企业编列成册,并将与印度政府共享这些信息,协助印度追查流失的税款. 根据调查,印度个人与企业在海外避税天堂存放的黑钱超过5000亿美元

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